Процедура AML/KYC может применяться к транзакциям, которые наша автоматизированная система предотвращения рисков помечает как подозрительные. В таких случаях пользователь должен связаться с нашей службой поддержки по электронной почте или в онлайн-чате и быть готовым предоставить идентификатор транзакции.

Процедура AML/KYC состоит из подтверждения личности Пользователя и, в некоторых случаях, подтверждения законности владения средствами путем предоставления следующих документов:

Качественное фото удостоверения личности (паспорта или водительских прав), действительного в стране пользователя;
Качественное селфи с упомянутым выше удостоверением личности;
Любая другая применимая документация.

После получения вышеназванных документов, ChangeHero принимает необходимые меры для распознавания вводящей в заблуждение документации, подделки или любой ложной информации и оставляет за собой право проводить расследование в отношении определенных пользователей или транзакций, помеченных как подозрительные.

Транзакция будет выполнена только после успешного завершения процедуры AML/KYC.

Если Сервис получает какую-либо информацию от правоохранительных, регулирующих органов, юридических лиц или других компетентных органов о том, что транзакция/исходный адрес/адрес получателя могут быть причастны к любому виду мошенничества, отмыванию денег или другой подозрительной активности, ChangeHero оставляет за собой право не осуществлять никаких действий в отношении средств клиента на период расследования.

Принимая во внимание особенности блокчейна, если пользователь не вступает в контакт с Сервисом в течение значительного периода времени, не завершив процедуру AML/KYC, возврат средств или возобновление обмена возможно только после завершения KYC.